（原标题：航天信息股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告）中兴证券
航天信息股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年5月16日通过电子邮件送达各位董事。会议由董事长张镝先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了两项议案：一是关于变更公司法定代表人的议案，根据《公司章程》规定，公司决定将法定代表人由董事长张镝先生变更为总经理陈荣兴先生，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权；二是关于修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》的议案，同意修订该规定，表决结果同样为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。航天信息股份有限公司董事会2025年5月24日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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